محاكمة مؤسس FTX: قائمة الاتهامات الموجهة لمؤسس بورصة العملات المشفرة

محاكمة مؤسس FTX، عدة اتهامات، وجهتها نيابة نيويورك، ضد الرئيس التنفيذي السابق لمنصة إف تي إكس" للعملات الرقمية سام بانكمان فرايد، بعد الانهيار المفاجئ لشركته.

 

وتقدمت إف تي إكس الشهر الماضي بطلب لإعلان إفلاسها في الولايات المتحدة، ما ترك العديد من المستخدمين عاجزين عن سحب أموالهم.

سام بانكمان فرايد

المستثمر الأسطوري

وكان يُنظر إلى بانكمان فرايد على أنه نموذجٌ شاب من المستثمر الأمريكي الأسطوري وارن بافيت.

 

وفي أواخر أكتوبر بلغ صافي ثروته أكثر من 15 مليار دولار قبل أن تتبخر بفعل انهيار الشركة.

 

وجاء توجيه الاتهام بعدما مثل بانكمان فرايد في محكمة في جزر الباهاماس حيث أشار إلى أنه سيتصدى لطلب واشنطن ترحيله إلى الولايات المتحدة طالبا إطلاق سراحه بكفالة بانتظار انعقاد جلسة الاستماع إليه.

مؤسس بورصة العملات المشفرة

وتشكِّل التهم الجنائية التي وجَّهتها النيابة العامة في نيويورك أكبر تهديد لبانكمان الذي يواجه خطر صدور حكم بالحبس لمدة طويلة نظرا إلى أن القضية تنطوي على مليارات الدولارات.

 

لائحة الاتهام للنيابة العامة الأمريكية ضد ملياردير الكريبتو

وجاء في اللائحة الاتهامية للنيابة العامة الأمريكية أن ملياردير الكريبتو السابق ضالع في عمليات تبييض أموال وخرق قوانين تمويل الحملات ومارس الاحتيال الإلكتروني منذ أن أسس شركته في العام 2019.

 

وأشارت النيابة العامة الأمريكية إلى أنه "كان يدير منذ سنوات عملية احتيال كبرى حوّل خلالها مليارات الدولارات من أموال عملاء منصة التداول لفائدته الشخصية وللإسهام في نمو إمبراطورتيه للعملات المشفرة".

 

ما هي العملات المشفرة

وكانت بورصة "إف تي إكس"، المالك والمشغل لموقع تبادل العملات المشفرة "إف تي إكس.كوم"، قد تأسست في عام 2019 على يد بانكمان فرايد، وهو تاجر سابق في وول ستريت، وموظف سابق في جوجل.

 

وأصبحت البورصة ثاني أكبر بورصة تشفير في العالم، يتداول فيها حوالي 10 مليارات دولار من العملات المشفرة يوميًّا.

 

ولكن في 11 نوفمبر تقدمت "إف تي إكس" بطلب للحماية من الإفلاس بعد أن سحب المستخدمون 6 مليارات دولار من المنصة في ثلاثة أيام.

 

وتخلت البورصة المنافسة "بينيانس" عن توفير صفقة إنقاذ لها.

 

وفي الوقت نفسه، استقال بانكمان فرايد من منصبه باعتباره رئيسًا تنفيذيا لشركة "إف تي إكس".

 

ألقت شرطة جزر الباهاما القبض أمس الاثنين على صموئيل بانكمان فرايد مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة المعروفة باسم «FTX» علي خلفية توجيه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده.

 

وبعد إلقاء القبض علي مؤسس بورصة العملات المشفرة، قال المدعي العام لجزر البهاما رايان بيندر: إن الشرطة اعتقلت المتهم بعد تلقيها إخطارًا رسميًا من الحكومة الأمريكية بأنها وجهت اتهامات جنائية "ومن المرجح أن تطلب تسليمه".

 

بدوره، أكد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك داميان ويليامز، الاعتقال، قائلا إن الخطوة اتخذت بناء على طلب من الحكومة الأمريكية وأن لائحة الاتهام ستفتح خلال ساعات.

 

بورصة التشفير

وبحسب «فايننشال تايمز» فإن السلطات الأمريكية تعتزم ملاحقة بانكمان فرايد شخصيًا بعد الانهيار الكارثي لـ FTXالشهر الماضي، حيث أدى فشل بورصة التشفير الواقع مقرها في جزر البهاما، والتي كانت قيمتها في السابق 32 مليار دولار، إلى خسائر محتملة لملايين الدائنين بما في ذلك المستثمرين الأفراد.

 

قوانين الأوراق المالية

وأمس قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها ستوجه اتهامات مدنية منفصلة تتعلق بانتهاكات بانكمان فرايد المزعومة لقوانين الأوراق المالية، فيما أشار مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، جوربير جريوال في بيان: "نشيد بشركائنا في إنفاذ القانون على عملهم لتأمين اعتقال بانكمان فرايد في جزر الباهاما بتهم جنائية اتحادية".